Gerente de Compliance

O Banco Oportunidade está a recrutar um Gerente de Compliance, para Maputo, em Moçambique.

Funções

• Zelar pelo cumprimento de leis e regulamentos internos inerentes à actividade do Banco
• Garantir a adequação das normas internas às mudanças das legislações em vigor
• Monitorar e reportar quaisquer mudanças na legislação e práticas locais no que concerne à gestão de transacções suspeitas
• Desenvolver e implementar os critérios, procedimentos e políticas de AML (Anti Money Laundering)
• Identificar aspectos regulamentares aplicáveis e fazer a avaliação do impacto, com base em padrões standard internacionalmente aceites
• Criar e rever mensalmente uma base de dados de colaboradores sujeitos à monitoria de transacções em contas próprias
• Rever o plano de Compliance de acordo com a metodologia \"Show Me Approach\", compilando os papéis de trabalho com os respectivos suportes documentais
• Discutir todas as constatações e recomendações de Compliance e definir planos de acção para mitigar todas constatações feitas
• Definir planos de acção, a serem seguidos regularmente até o fecho, para efectivar os riscos e controlos considerados ineficientes
• Actualizar os SAT’s, dando suporte às respectivas áreas responsáveis
• Rever os relatórios de suspeita de branqueamento de capitais, mantendo uma base de dados digitalizada dos mesmos
• Recomendar inquéritos e submeter relatórios de suspeitas às entidades reguladoras locais e ao Director de Risco
• Assegurar a realização de acções de formação sobre os procedimentos e metodologias que assegurem o AML e sobre matéria de Compliance
• Estabelecer e gerir uma rede de contactos com todas as entidades reguladoras relevantes
• Assegurar a implementação de acções correctivas identificadas e propostas, no campo de AML

Requisitos

• Licenciatura em áreas afins
• Pelo menos 3 (três) anos de experiência de trabalho na Banca e/ou em área afins
• Conhecimento de regulamentos bancários ou directivas
• Habilidade para desenvolver e preparar políticas e procedimentos de Compliance
• Conhecimento de informática na óptica do utilizador
• Fluente em Português e Inglês
• Capacidade analítica e de decisão
• Capacidade de liderança e de trabalhar sob pressão

Notas

• Apenas candidatos pré-seleccionados serão contactados
• Os candidatos interessados devem enviar as suas candidaturas em Inglês e Português